«Нафтатранс» и махинации вокруг нее

В 2013 г в марте в разнообразных СМИ вновь поднялась тема компании «Нафтатранс». Обсуждение махинаций вокруг нее началось уже с 2009 г. В этот раз публикация в газете «Комсомольская правда» от одиннадцатого марта этого года под названием «Как присвоили компанию «Нафтатранс» на примере данной организации и махинациях, связанных с ней, предлагает понять, как такого рода деятельность определенных представителей бизнеса проявляется на деловом имидже РФ за рубежом. Вопрос этот стал крайне актуален после того, как российский президент Путин выдвинул требование о вхождении РФ в 20 лучших стран в рейтинге Всемирного Банка. А коммерческий банк США Goldman Sachs по соглашению с Министерством экономического развития России стал консультантом в вопросах делового имиджа Российской Федерации за границей.

По сути дела, имя предприятия вновь всплыло когда соучредитель «Нафтатранса» Анатолий Локтионов опубликовал в своем онлайн-дневнике в «Livejournal» серию статей, рассказывающих, как присваивалось данное предприятие. Притом в статьях приведен ряд документальных подтверждений. Локтионов стал, по его мнению, потерпевшим от своих деловых партнеров, которые в отношении компании «Нафтатранс» уже несколько раз пробовали провернуть противозаконные операции. Притом, в 2009 году им это удалось сделать. Бизнес партнеры Локтионова, Тернавский и Буханцов, тогда умудрились вывести деньги и активы со счетов другой их совместной фирмы – Общество с ограниченной ответственностью «Земельная компания», созданной ими для дальнейшего строительства на купленной территории нефтеперерабатывающего завода.

В результате, когда Локтионов, узнавший об этой махинации, произведенной у него за спиной, для выяснения обстоятельств обратился в правоохранительные органы, сам стал подозреваемым «в ложном доносе». Однако после обращения Анатолия Локтионова в европейские суды, ему удалось доказать собственную правоту. Впрочем, в российских судах дело еще не доведено до конца.

Ввиду того, что некоторым непосредственным участникам прошлой махинации пришлось признаться в соучастии, и им уже предъявили обвинения, то основной зачинщик всех дел по словам А. Локтионова решил «спрятать концы в воду». И в 2013 году наступает следующей этап махинаций, которые уже непосредственно связаны с предприятием «Нафтатранс». Собственно говоря, второй этап правильнее отнести к ноябрю 2012 г, когда Буханцов, собственник пятидесяти процентов всех акций предприятия, отдает его в собственность некоего В. Скопина, который одновременно становится и директором кипрской фирмы «Pencilia Holding Limited». И вот уже «новоиспеченный» директор организует, якобы, совет директоров, где принимается решение о смене директора Glidefern Ltd., а позже и вовсе о продаже компании «Нафтатранс» за два миллиона долларов.

Более того, продается «Нафтатранс» владельцам, которые зарегистрировались всего 3 недели тому назад. Помимо того, имеют уставной капитал в 300$. В январе 2013 г на счет кипрского банка Laiki Marphin Bank, который обслуживает «Glidefern Limited», поступил платеж, сразу же вызвавший у банкиров вопросы к директорам организации. Тогда-то и вскрылась подделка документации о совете директоров, якобы совместном решении о продаже компании, да и к тому же печать на самих документах была поддельной.

Публикациями всей документации в онлайн-дневниках в «Живом Журнале» Анатолий Локтионов старается привлечь к данным махинациям внимание как правоохранительных органов, так и общественности.